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广西不少人中招!“万丰17亿圈钱骗局”一审宣判主犯无期

发布日期:2021-06-04 19:52   来源:未知   阅读:

  将玉石等艺术品进行爆炒,并以高回报为诱饵,吸引人来投资,短短几年时间,圈钱17多亿元……“万丰圈钱骗局”让不少广西人中招。5月18日,南宁市中级人民法院对该起非法集资诈骗、非法吸收公众存款案一审宣判。该案主犯刘恩英犯集资诈骗罪,被判处无期徒刑,其他9名被告人分别被判处4至15年的有期徒刑,并处罚金。

  法院经审理查明,2011年底,被告人刘恩英违反国家金融管理法律规定,在未取得相关金融许可的情况下,在香港设立香港万丰国际交易平台(以下简称“万丰国际”),引诱社会公众在万丰交易平台注册用户,进行投资。

  为吸收更多人参与万丰交易平台,“广西会丰”在全国范围发展66家代理商,并宣传会获得高回报。被告人刘译荷、顾婷婷、于峰、陆缪、李晓舒、张翔、苑自龙为了公司正常运转、网站正常运行,配合刘恩英实施上述部分或全部行为。为发展业务,于峰作为实际控制人、杨洋作为法定代理人,成立了南宁兰亭文化传播有限公司,作为万丰交易平台的代理商。

  经鉴定和评估,该案集资参与人共计3288人,投资金额达17.27亿多元元,返利金额4.1亿多元,损失数额13.17亿多元。广西会丰公司的涉案“文物”62件、瓷器11件均为伪品。南宁兰亭公司作为代理商,于2012年至2016年3月期间,共吸收资金1394万多元,已归还1105万多元,未归还289万多元,从中非法获取258余万元的交易佣金。

  法院认为,被告人刘恩英、刘译荷违反国家金融管理法律规定,未取得相关金融许可,以非法占有为目的,虚构文化艺术品具有较高价值的事实,以高回报为诱饵,在网络设立万丰交易平台引诱集资参与人集资,二人构成集资诈骗罪。被告人姚塔尔、于峰等8名被告人明知刘恩英实施非法集资行为,仍提供相关文化艺术品,出具估价报告并授课宣传;将南宁兰亭公司、深圳观扶公司发展为代理商;提供名下银行账户给刘恩英使用,参与发放代理商佣金、客户出入金等财务工作;升级维护万丰平台交易系统,负责通过虚拟账户买进卖出活跃盘面,吸引集资参与人积极充值交易,8名被告人构成非法吸收公众存款罪。

  由此,法院遂作出上述判决,同时,对姚塔尔违法所得的7000万元,依法予以追缴,退赔集资参与人;责令被告人、杭州极陆数字科技有限公司、南宁兰亭文化传播有限公司共同退赔各集资参与人损失。香港网站大全六号宝典